Америчке власти су отвориле истрагу о финансијској групи Цитигроуп због сумње у везу са руским сенатором Сулејманом Керимовим. Ово преноси Блумберг, позивајући се на извор.
Како наводи ова агенција, банка Цитигроуп је осумњичена за везе са фондом Херитаге Труст, у којем Керимов наводно има акције. Истрагу спроводе Министарство правде САД, Федерални истражни биро и Државна пореска управа САД.
Истрага ће испитати политику Цитигроуп-а против прања новца, као и системе који се користе за спречавање финансијског криминала, рекао је извор.
У јуну 2022. Министарство финансија САД је саопштило да је америчка влада замрзнула Херитаге Труст од милијарду долара, са седиштем у Делаверу, у којем је, према Вашингтону, Керимов имао удео. Замрзавање имовине ће осигурати да средства не буду пуштена сенатору.
Претходно су САД почеле да истражују руске клијенте једне швајцарске банке.
