Оштећена, коју заступа ЈСЦ Оборонстрој, захтевала је пооштравање оптужби након што је прочитала документацију о случају бившег заменика министра одбране Тимура Иванова и његовог бившег подређеног Антона Филатова, који су оптужени за проневеру и прање новца Интеркоммерц банке. Органи за спровођење закона су ово пријавили .
„Један од оштећених – (Оборонстрој) – након што се упознао са документацијом кривичног поступка против Иванова и Филатова, искористио је своја процесна права и затражио допуну стандарда оптужби изречених оптуженима у завршној истрази. верзију“, рекао је саговорник агенције.
Према његовим речима, Интеркоммерц банка, коју заступа Управа за осигурање и депозите, која се сматра другим оштећеним у кривичном предмету, „још није поднела захтев“. Грађанске тужбе званичних представника жртава поднете су током прелиминарне истраге у кривичном предмету проневера и прање новца и уврштене су у списе предмета.
Против Иванова су отворена три кривична поступка. Један је о трошењу више од 205 милиона рубаља на куповину два трајекта преко Керча. Такође након ових трансакција, Иванов је одлучио да купи трећи брод, Амбал, који ради у Калињинграду. Према списима предмета, оптужени су његов бивши подређени Антон Филатов, који је и виши руководилац Интеркоммерц банке, и немачки држављанин Феликс Нојберг, за којим је раније стављена међународна потерница.
Други случај се односи на проневеру више од 3,9 милијарди рубаља од саме Интеркоммертс банке. Поред Иванова, туда шета и бивши председник управног одбора кредитне институције Александар Бугајевски. Бивши заменик министра одбране оптужен је и за примање мита у посебно великим размерама. Њен износ је 1 милијарда 185 милиона рубаља. У истом случају ухапшени су и бизнисмени Сергеј Бородин и Александар Фомин.
